"מה שלום הרב?": נחשפה רשת ענק לסחר במידע פנים בקהילה היהודית בארה"ב

החדשות בקצרה

• כתב אישום הוגש נגד 30 נאשמים בפרשת ענק שגרפה עשרות מיליוני דולרים.
• הרשת פעלה ממוקדים יהודיים בולטים: ברוקלין, פאר רוקאווי, הוליווד וסאני איילס בפלורידה.
• חברי הרשת השתמשו בשפת קוד שכללה מונחים יהודיים.
• בין הנאשמים: עורכי דין, אנשי פיננסים וסוחרים מישראל, ניו יורק וניו ג'רזי.

משרד התובע הפדרלי במסצ'וסטס חשף אתמול (רביעי) רשת לסחר במידע פנים בין-לאומית שפעלה לאורך עשור, ושהתבססה על רשת ענפה של עורכי דין וסוחרים בניירות ערך, רבים מהם מהקהילה היהודית בניו יורק ובפלורידה. לפי כתבי האישום שהותרו לפרסום, חברי הרשת גרפו רווחים של עשרות מיליוני דולרים תוך שימוש במידע שנגנב ממשרדי עורכי דין מובילים בארצות הברית.

בין 30 הנאשמים בפרשה מופיעים שמות כמו ישראל הורוביץ, יחיאל זלצברג, ברוך יגאל חתניאן וגבריאל סילברשטיין. הפעילות התרכזה במוקדים דוגמת ברוקלין ופאר רוקאווי שבניו יורק, וכן בקהילות בהוליווד וסאני איילס שבפלורידה. הנאשמים מואשמים כי השתמשו בגישה המיוחדת שלהם למסמכים חסויים של עסקאות מיזוג ורכישה כדי להפיק רווחים בלתי חוקיים.

כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות של קשירת קשר לביצוע הונאה בניירות ערך, הונאה בניירות ערך וקשירת קשר להלבנת הון. בנוסף, חלק מהמעורבים מואשמים בשיבוש הליכי משפט, מתן הצהרות כוזבות לרשויות אכיפת החוק ומסירת הצהרות שקר.

שפת הקוד: "האם הרב עדיין מתוכנן לניתוח?"

כדי לחמוק מעיני הרשויות, חברי הרשת השתמשו באמצעים מתוחכמים ובשפה מקודדת. לפי מסמכי האישום, עסקאות הונאה תוארו במונחים מעולם הקהילה. ביוני 2022, סביב עסקת המכירה של חברת iRobot, החליפו הנאשמים סיימון פנסטרזאוב וגבריאל סילברשטיין הודעות שנועדו להסוות את המידע האסור.

"מה שלום הרב??", שאל פנסטרזאוב את סילברשטיין בהודעה מוצפנת. "הוא יציב", השיב סילברשטיין. פנסטרזאוב המשיך והתעניין: "האם הוא עדיין מתוכנן לניתוח?", וסילברשטיין ענה: "אנחנו עדיין מחכים שהדוקטור יבדוק אם זה עדיין נחוץ". בהמשך השיחה הביע פנסטרזאוב חשש וכתב: "האם כדאי לי להגיד לאנשים למשוך החוצה? אני לא יכול לתאר לך כמה אני צריך את זה".

שוחד במזומן וחשבונות בפנמה

הנאשמים המרכזיים בפרשה, עורכי הדין ניקולו נוראפצ'ן ורוברט ידגרוב, מואשמים כי גייסו עורכי דין וגורמים פנימיים נוספים ששימשו כמקורות למידע תמורת תשלומי שוחד במזומן שהגיעו למאות אלפי דולרים. המידע הועבר לרשת של מתווכים וסוחרים, בהם הישראלי גוד ישראלוב והרוסי איליה גברילוב, שביצעו את העסקאות בבורסות שונות.

לפי האישום, כספי הרווחים והשוחד הועברו דרך חשבונות של חברות קש במיקומים כמו פנמה ושווייץ, ולעיתים הוסוו כ"הלוואות" או עסקאות עסקיות. חברי הרשת נהגו להשתמש בטלפונים שנרכשו במזומן שאי אפשר לזהות את בעליהם (burner phones) וקיימו פגישות פנים אל פנים שבהן כיבו את המכשירים האלקטרוניים שלהם כדי למנוע מעקב.

"רשת פשיעה בין-לאומית מאורגנת"

"השימוש במידע פיננסי חסוי כפי שמתואר כאן לא רק הפר את חוקי ניירות הערך, אלא גם ניצל את הגישה המיוחדת והחובות האתיות הנלוות לרישיון עריכת דין", אמרה התובעת הפדרלית ליאה ב. פולי. "אם האמריקאים יאמינו שהמסחר מיועד רק למקושרים, הם ישאירו את חסכונותיהם מחוץ לשווקים, מה שיפגע בכלכלה שלנו".

טד א. דוקס, הסוכן המיוחד הממונה על ה-FBI בבוסטון, הוסיף: "פירקנו רשת פשיעה בין-לאומית מאורגנת של עורכי דין ואנשי פיננסים שפעלה כעשור. כל מי שמואשם היום חשוד שגרף רווחים משמעותיים והתנהג כמו שודד. זה לא רק לשחק במערכת - זה פשע פדרלי".