13 מיליון שקל במזומן: בעל מרכול מגוש דן חשוד שהעלים מיליוני שקלים - בכספומט

רשות המיסים חושפת מעצר נוסף של חשוד בהעלמת מס באמצעות כספומטים: בית משפט השלום בראשון לציון שחרר אתמול (רביעי) בתנאים מגבילים בעל מרכול מגוש דן, החשוד בהעלמת הכנסות ובאי-דיווח על מיסים בהיקף של מיליוני שקלים. בית המשפט הטיל צו איסור פרסום על שמו של החשוד ועל פרטיו המזהים.

חוקרי רשות המסים חושדים כי בעל העסק השתמש במכשיר כספומט שהוצב במרכול שלו כדי להלבין הון ולהעלים את הכנסותיו. מדובר בכספומט כמו זה שמוצבים בהמוני קיוסקים ומרכולים ושמשיכת המזומנים מהם כרוכה לרוב בעמלה יקרה של כ-7 שקלים.

• חוקרי יחידת יהלום של רשות המסים חושדים כי בעל המרכול הטעין בכספומט שבחנותו כ-13 מיליון שקלים במזומן במהלך השנים 2022 עד 2024. מקור הכספים אלו בתשלומים שהתקבלו מלקוחות העסק ולא דווחו לרשויות כחוק.
• העוברים והשבים השתמשו בכספומט כדי למשוך מזומנים, וכנגד סכומים אלו העבירה החברה בעלת הכספומט העברות בנקאיות לחשבונו של בעל העסק, בתוספת עמלה. בדרך זו, תשלומי המזומן שלא דווחו חזרו אל החשוד כהכנסות שנראות לגיטימיות.
• לפי הרשות, החוקרים גילו כי בספרי העסק נרשמו תשלומים במזומן בסכומים נמוכים משמעותית מהמציאות. בנוסף, נמצא כי בעסק בוצעו ביטולים בקופה הרושמת בסכומים גבוהים ובתדירות כמעט יומיומית.
• החוקרים עיכבו את בעל המרכול לחקירה ותפסו את רכבי היוקרה שלו, בהם רכבי מרצדס וב.מ.וו. במקביל, הוטל צו מניעה על נכסי נדל"ן שבבעלותו של החשוד.
• ברשות המסים מבהירים כי החקירה הנוכחית מצטרפת לשורת חקירות המתנהלות בנושא השימוש בכספומטים בבתי עסק להעלמת מס.
• בחודש פברואר האחרון נעצר בעל מרכול ומשרד תיווך מראשון לציון בחשד שהלבין בשיטה זו יותר מ-20 מיליון שקלים בין השנים 2020 ל-2024. באותו חודש נחקר גם בעל פיצוצייה מאשדוד בחשד דומה.