חשד: חברת נדל"ן שיחדה באפריקה
4 בכירים בחברת בנייה ותשתיות, שפועלת בארץ ובחו"ל, נעצרו בחשד שהעבירו שוחד לפקידי ממשל באפריקה במטרה לקדם פרויקטים במיליונים דולרים ברחבי העולם. המשטרה חוקרת בנוסף חשדות להלבנת הון וקבלת דבר במרמה, בשיתוף פעולה עם גורמי אכיפה בינלאומיים והפרקליטות
ארבעה בני אדם העובדים בחברת נדל"ן בינלאומית נעצרו הבוקר (שלישי) לחקירה באזהרה בחשד למתן שוחד לפקידי ממשל זרים, קבלת דבר במרמה ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. לפי החשד, חברת הבנייה העבירה תשלומי שוחד לנציגי ממשל זרים במטרה לאפשר ביצוע מיזמים שונים באפריקה, בהיקף של מיליונים.
היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 הודיעה הבוקר על מעבר לחקירה גלויה בתיק, לאחר מספר חודשים בהם התבצעה פעילות סמויה. החקירה התנהלה בשיתוף עם גורמי אכיפה בינלאומיים ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה.
לפי פרטי החקירה, ארבעת החשודים נחקרו שנוגע למעורבות במתן שוחד לעובדי ציבור זרים, ככל הנראה במדינות שונות באפריקה, במטרה לקבל אישור לקדם פרויקטים במאות מיליוני דולרים ברחבי העולם.
כמו כן, המשטרה ביצעה אכיפה כלכלית במהלך נתפס והוחרם רכוש השייך לחברה, ככל הנראה בחשד שבכיריה עברו עבירות של הלבנת הון.