לאחר שעצרה הבוקר (רביעי) 20 ישראלים החשודים שהיו חברים ברשת הונאה בחו"ל, בהיקף של עשרות מיליוני דולרים ואירו, ממשיכה המשטרה בביצוע העצרים נוספים - גם של חשודים בארה"ב ובאירופה. כלל החשודים נעצרו בחשד לביצוע עבירות הונאה, איומים וסחיטה, כשחלק מהם הינם עבריינים שמזוהים ומקושרים עם ארגוני פשיעה בארץ.
לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו
המעצרים מגיעים בתום חקירה סמויה שנמשכה כשנה וחצי וכללה מאמץ משותף והדוק של המשטרה עם רשויות אכיפה ברחבי העולם. שיתוף פעולה פורה במיוחד התקיים מול בולשת ה-FBI האמריקנית שסוכניה סייעו במיפוי, איתור ובאיסוף ראיות כנגד מספר חשודים בארה"ב.
מוקדם יותר היום פשטו כוחות היחידה הארצית על מספר זירות ברחבי הארץ, ועצרו 20 חשודים. חברי הרשת חשודים בביצוע עבירות הונאה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, סחיטה באיומים, זיוף בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות מיסוי, ניהול ארגון פשיעה והלבנת הון. חברי הרשת הובאו היום לבית המשפט לדיוני בהארכת מעצרם, ובמקביל לביצוע המעצרים, נתפסו גם כלי רכב יוקרתיים, כסף רב ומסמכים.
מהחקירה עלה כי הפעילות של הרשת היא מתמשכת, רחבת היקף וחובקת מדינות רבות. מרכז כובד פעילות הרשת מצוי בישראל, ובמסגרתה פעלו החשודים מישראל ומאזורים שונים ברחבי העולם, תוך שימוש בפלטפורמות אינטרנט ומחשב ליצירת מצג שווא מול החברות הזרות. כספי ההונאה הועברו מחו"ל לחשודים בישראל, בדרכים שונות ולאחר הלבנתם.
פעילותה של רשת החשודים באמצעות שיטת הונאה המכונה "הנדסה חברתית", התקיימה באופן מתמשך ורחב היקף כנגד חברות בינלאומיות כגון חברות ביטוח, בנק, קרנות פנסיה, חברת כיבוי אש וכדומה. הפעילות של הרשת התבצעה במספר מדינות ברחבי העולם, ובהן: פולין, פינלנד, הודו, צרפת, ארה״ב, וכן מדינות נוספות.
הונאות בינלאומיות אלה המבוצעות באופנים שונים, הן שיטת הונאה בינלאומית שצוברת תאוצה בשנים האחרונות. לצורך פעילותם עשו החשודים שימוש בשמות חברות ובעלי תפקידים פיקטיביים בחברות, זייפו מסמכים ועשו שימוש באנשי קש לפתיחת החשבונות במקומות השונים בחו"ל. פעילות זו גובתה על ידי עבריינים בישראל, שקיבלו נתח מהרווחים ובתמורה הגנו על מבצעי ההונאות, תוך שימוש בסחיטה ואיומים במקרה הצורך.