ח"כ לשעבר, קבלן מוכר ואנשי עסקים: אלו הנחקרים בחשד להעלמת מס בסך עשרות מיליוני שקלים

כעת ניתן לפרסם: נשיא בית הדין של הליכוד והח"כ לשעבר מיכאל קליינר, האחים יפה ויצחק דיין והקבלן דודי אפל - הם הבכירים שנחקרו השבוע בלהב 433. הם חשודים בעבירות כלכליות בסך עשרות מיליוני שקלים - כך הותר הבוקר (רביעי) לפרסום.

קליינר הוא ח"כ לשעבר ובכיר במוסדות הליכוד, דודי הפעל גם הוא בכיר בליכוד וחשוד בעבירות כלכליות בעשרות מיליונים. היחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית בלהב 433, יחד עם היחידה הארצית לחקירות בממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים - עיכבו אותו ביום שני לחקירה יחד עם אנשי העסקים האחים דיין.

החשד: הקבלן אפל הציג מצג שווא כאילו הוא חסר נכסים בזמן הליך פשיטת רגל, קליינר סייע לו

החקירה מעלה כי הקבלן אפל, שנמצא בהליכי פשיטת רגל מאז שנת 2012 בעקבות חובות של עשרות מיליוני שקלים, הסתיר מהרשויות זכויות בנכסי נדל"ן בשווי של עשרות מיליוני שקלים ואף הבריח נכסים שהיו בשליטתו במהלך ההליך. בכך, על פי החשד, הפר את חובתו לדווח באופן מלא על נכסיו.

הממונה על הליכי חדלות פירעון והמשטרה חושדים כי אפל הציג לאורך הליך פשיטת הרגל מצג שלפיו הוא חסר נכסים, בזמן שבפועל זכויות בנדל"ן הוסתרו באמצעות שורת עסקאות ומנגנונים שנועדו לטשטש את הבעלות. עוד עולה מחומר החקירה כי חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר סייע לו, בעוד שהאחים דיין חשודים כי שיתפו עמו פעולה במסגרת המהלך.

במשטרה מסרו כי "ממצאי החקירה מצביעים על כך שהחשודים פעלו באופן מתוחכם ושיטתי כדי להסתיר את זכויותיהם מהרשויות ולהפיק רווחים של סכומי עתק". עוד נמסר כי עם הפיכת החקירה לגלויה נתפס רכוש רב, במטרה לאפשר את חילוטו בהמשך ההליך המשפטי.

תגובת עו”ד אפרים דמרי, בא כוחו של הקבלן דודי אפל: "מדובר בפרשה ישנה, אשר נחקרה כבר לפני כ-14 שנים. למרשי קשה להבין מדוע בוחרות רשויות האכיפה לשוב ולעסוק באותם אירועים, ולרדוף אותו לאחר שההליך בעניינו מוצה".