"מנגנון פשיעה בין-לאומי" נחשף בישראל, החשד - עבירות כלכליות בהיקף אדיר של חצי מיליארד שקל

החדשות בקצרה:

• המשטרה ורשות המסים חשפו רשת פשיעה כלכלית בין-לאומית.
• שלושה חשודים נעצרו בחשד להלבנת הון, מרמה ועבירות מס.
• היקף העבירות בפרשה נאמד בכחצי מיליארד שקלים.
• החוקרים חשפו רשת של חברות ועמותות פיקטיביות - בארץ ובחו"ל.
• מעצרם של שני חשודים מרכזיים הוארך בבית המשפט עד מחר.
• במהלך הפשיטה נתפסו עשרות נכסים שלפי החשד הושגו במרמה.

המשטרה ורשות המסים התירו הבוקר (רביעי) לפרסום את פרשת "שובר תשלום" - שבמרכזה חשד להפעלת מנגנון פשיעה כלכלי בין-לאומי. בפעילות משולבת של היחידה המרכזית במחוז ירושלים ופקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום, נעצרו שלושה חשודים מרכזיים בחשד לקבלת דבר במרמה, הלבנת הון ועבירות מס בהיקף של כחצי מיליארד שקלים.

החקירה בפרשה התנהלה באופן סמוי במשך יותר משנה על ידי חוקרי מחלק ההונאה בימ"ר ירושלים וחוקרי רשות המסים. החשד המרכזי עוסק בהפעלת מנגנון שמטרתו הלבנת הון, העלמת מס והשמטת הכנסות במזיד תוך פגיעה בקופת המדינה. הפרשה זכתה לכינוי "שובר תשלום" בשל השימוש הנרחב שעשו החשודים בשוברי תשלום הקשורים לנדל"ן לצורך ביצוע העבירות.

"החשודים הפעילו רשת מסועפת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחו"ל", נמסר בהודעה המשותפת למשטרה ולרשות המסים. "באמצעות הרשת הם הלבינו הון עבור חברות מקומיות, הבריחו כספים מחו"ל והחדירו אותם לישראל". שיטת הפעולה כללה לפי החשד קבלת מזומנים, הפצת חשבוניות כוזבות והסתרה של הכספים דרך העברות בנקאיות, תשלומי שוברי נדל"ן ושימוש בחשבונות בנק של בני משפחה.

ביום שלישי בשבוע שעבר עברה החקירה לשלב הגלוי, כאשר כוחות המשטרה והמס פשטו על בתיהם של 16 חשודים. כמה מהם נעצרו לחקירה משותפת, ובמהלך הפשיטה נתפסו עשרות נכסים שלפי החשד הושגו במרמה ובכספים שהצטברו כתוצאה מהשמטת הכנסות. עד כה נחקרו עשרות מעורבים נוספים שחשודים כי קיבלו והשתמשו בשירותי הרשת לטובת הלבנת הון ומרמה.

בית המשפט האריך את מעצרם של שניים מהחשודים המרכזיים, בני 48 ו-56 מקרית יערים ומתל אביב, עד מחר - החקירה נמשכת.