חדשות
חשד: בנק מחתרתי פעל במשך שנים במתחם הבורסה ברמת גן
בתום חקירה סמויה שארכה יותר משנה, פשטו הבוקר שוטרים וחוקרי רשות המסים על משרדי עסק שניהל במתחם הבורסה פעילות פיננסית בלא היתר במסווה למקום מסחר ביהלומים. 16 חשודים נעצרו, שלפי המשטרה הניבו רווחים נכבדים מהפעילות
בנק מחתרתי. צילום ארכיון
צילום׃
להב 433
לפי החשד, קיים אותו בנק בלתי-חוקי פעילות פיננסית במשך שנים, שכללה מתן הלוואות, העברת כספים לחו"ל, ניכיון צ'קים והמרות מט"ח בהיקפים של מיליארד שקלים.
חקירת הפרשה הגלויה החלה הבוקר, כשחוקרי המשטרה ורשות המסים פשטו על משרדי הבנק המחתרתי ועל בתי עסק שפעלו עמו או בשליחות אנשיו. בסך הכל נעצרו 16 חשודים, וכן נתפסו סכומי כסף ומסמכים.
במשטרה טענו כי חומר הראיות מצביע על כך שחשודים ניהלו באופן שיטתי פעילות הלבנת כסף בסכומים גבוהים וללא דיווח, תוך שיתוף פעולה עם גורמים שונים בארץ ובחו"ל. לפי ההערכות, הניבה הפעילות הבלתי חוקית רווחים ניכרים ממעשיהם - שהתבצעו תוך הסוואה למסחר ביהלומים.
= תגובה ללא תוכן
= תגובה עם תוכן
אתר זה פועל כחוק ברישיון
