המפלג לחקירות כלכליות ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) במשטרה, בשיתוף רשות המסים והפרקליטות, מנהלים חקירה אודות בנק מחתרתי לא מדווח שפעל במתחם הבורסה ליהלומים ברמת-גן - כך הותר היום לפרסום.
לפי החשד, קיים אותו בנק בלתי-חוקי פעילות פיננסית במשך שנים, שכללה מתן הלוואות, העברת כספים לחו"ל, ניכיון צ'קים והמרות מט"ח בהיקפים של מיליארד שקלים.
חקירת הפרשה הגלויה החלה הבוקר, כשחוקרי המשטרה ורשות המסים פשטו על משרדי הבנק המחתרתי ועל בתי עסק שפעלו עמו או בשליחות אנשיו. בסך הכל נעצרו 16 חשודים, וכן נתפסו סכומי כסף ומסמכים.
המעצרים התבצעו בתום חקירה שנמשכה יותר משנה, שבמהלכה נאספו ראיות רבות הקושרות את החשודים לשורת עבירות פליליות חמורות - ובכלל זה, עבירות הלבנת הון, הפרת הוראות חוק הבנקאות, עבירות מס ועוד.
במשטרה טענו כי חומר הראיות מצביע על כך שחשודים ניהלו באופן שיטתי פעילות הלבנת כסף בסכומים גבוהים וללא דיווח, תוך שיתוף פעולה עם גורמים שונים בארץ ובחו"ל. לפי ההערכות, הניבה הפעילות הבלתי חוקית רווחים ניכרים ממעשיהם - שהתבצעו תוך הסוואה למסחר ביהלומים.