המשטרה עצרה היום (יום ב'), שלושה חשודים ישראלים בחשד להלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, תוך שימוש בקונסטרוקציות מורכבות של שימוש במטבעות קריפטוגרפיים. על פי החשד, מספר חשודים התארגנו באופן מסודר ושיטתי להלבנת כספים מחו"ל ומישראל, שחלקם מקורו בעבירות שבוצעו בחו"ל, תוך שימוש במטבעות דיגיטליים בפלטפורמות שונות במטרה לטשטש ולהסוות את זהות בעלי הכספים ואת התנועות בהם.
במהלך החודשים האחרונים התנהלה חקירה סמויה ביחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום של רשות המיסים בדבר חשדות להלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים. החקירה התמקדה בחשד אודות הונאה רחבת היקף כלפי אוצר המדינה בצרפת שהתבצעה מישראל, גניבת מיליוני אירו והלבנת הכספים באמצעות המרתם למטבעות קריפטוגרפיים.
עוד עולה החשד כי רווחי החשודים מהפעילות במטבעות הקריפטוגרפיים הועלמו מרשות המסים בישראל, וכי בוצעו עבירות מס שונות בהיקפים מצטברים של עשרות מיליוני שקלים.
ישנם מספר חשודים נוספים בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ועבירות מס לרבות השמטת הכנסה במזיד. שלושת החשודים המרכזיים יובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום, בעיר ראשון-לציון. החקירה מתנהלת בשיתוף יחידת יהלום ברשות המיסים, היורופול ומשטרת צרפת בליווי מחלקת הסייבר והמחלקה הבינ"ל בפרקליטות המדינה.