היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 פתחה בחקירה בעקבות מידע שהגיע לחוקרים כי בני משפחה מהיישוב לקיה שבפזורה הבדואית בנגב הפעילו קווי הלוואות ללא רישיון ופעלו במרמה כלפי בנקים. החקירה התנהלה בשיתוף פעולה מלא עם משטרת מחוז דרום ובסיוע גורמים אזרחיים ובהם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, יחידת יהלום ברשות המיסים ויחידת החילוט באפוטרופוס הכללי ולוותה על ידי פרקליטות המחוז.
במהלך החקירה עלה כי בני המשפחה החשודים ביצעו באמצעות בתי העסק שתחת בעלותם עבירות של מרמה, הלבנת הון והשמטת הכנסה במקביל להלבנת הכספים. בין העסקים שרשומים על שמם - מינימרקט, מאפיה, עסק להפעלת מכשירי כספונט ואספקת גז.
לאחר קבלת האות מהגורמים הרלוונטיים, פשטו בלשי להב 443 וצוותים של לוחמי יס"מ נגב, יחידת יואב ומג"ב דרום על בתיהם של בני המשפחה בלקיה ועצרו שבעה חשודים. חמישה חשודים נוספים עוכבו. במהלך פשיטת הכוחות בבתיהם הפרטיים של החשודים ובבתי העסק נתפס רכוש רב הכולל רכבי יוקרה בשווי מיליונים, כספומטים, משאיות, זהב, וכסף מזומן. עם מעצרם, הוקפאו נכסי הנדל"ן וחשבונות הבנק של המעורבים.
החשודים כעת מתושאלים במשרדי היחידה לאכיפה כלכלית ובסיומה ובהתאם לממצאים הם יובאו לדיון בנוגע להארכת מעצרם בבית המשפט השלום בבאר שבע.