רשויות אכיפה בארה"ב עצרו אתמול (ב') את מנהליה הבכירים של קרן הגידור הניו יורקית "פלטינום פרטנרס" (Platinum Partners), בחשד להרצת "הונאת פונזי" בהיקף מיליארד דולר.
הקרן, בהובלת מארק נורדליכט, הייתה ידועה שנים בתשואות יוצאות-הדופן שהשיגה למשקיעיה - 17%. על פי רויטרס, הדבר הושג, בין היתר, הודות לאגרסיביות של מנהליה בהשקעות.
ביום שני עצרו סוכנים פדרליים את מרק נורדליכט, מייסד וסמנכ"ל ההשקעות, וששה אחרים, בחשד להונאה של מיליארד דולר בקרן, שפעלה, לדברי התובעים כמו "תרמית פונזי". זוהי ההונאה הגדולה ביותר מאז נחשפה זו של ברנרד מיידוף ב-2008. מלבד נורדליכט נעצרו דניאל סמול, אורי לנדסמן, ג'וזף מאן סן פיליפו ודיוויד לוי.
לפי התובעים, נורדליכט, לנדסמן ועוד שותף ששמו לא נמסר דנו באפשרות לברוח לישראל. המעצרים התבצעו בטקסס, מנהטן ופרבר של ניו יורק בשם ניו רושל.
פלטינום שירתה משפחות ידועות וקרנות בקהילה היהודית האורתודוקסית של ניו יורק, ונהגה להשקיע בחברות שעוסקות בהלוואות בריבית קצוצה, בחברות נפט ובנגזרים הקשורים לפוליסות ביטוח חיים – הימור על חייהם של חולים סופניים, בפועל. התובעים אמרו כי ההשקעות וביצועי החברה הוצגו בצורה מטעה על ידי מנהלי החברה.
מה שעשתה פלטינום הוא לקחת כסף חדש ולשלם בו למשקיעים הוותיקים שרצו את כספם בחזרה – בדומה למה שעשה מיידוף.
נקודת משבר הגיעה ביוני 2014, אמרו התובעים. "לא נוכל להמשיך ככה או שנצטרך להתפרק... זה קוד אדום", כתב נורדליכט ללנדסמן, שהיה מנהל בכיר באותה עת. אולם המשקיעים לא קיבלו שום מידע על המצב. חודש לאחר מכן, כשמשקיע שלח אימייל ושאל על האמינות של הדיווחים של פלטינום, ענה לנדסמן, "המספרים כשרים כולם".
המשקיעים החלו לחשוד. במרץ 2015 הגיעו המשיכות ליותר מ-83 מיליון דולר. לבסוף, החליטו הבכירים בקרן לשלם לחלק מהמשקיעים לפני אחרים. "למעשה, התשואות שלהם היו ניפוח של שווי הנכסים", אמר רוברט קייפרס, התובע במחוז המזרחי של ניו יורק. הניפוח גרם לנורדליכט ואחרים "להפעיל את פלטינום כמו תרמית פונזי, שבה הלוואות וכספים חדשים שימשו לפרוע חוב למשקיעים קיימים".
כבר בשלהי השנה שעברה חשו כמה בפלטינום כי הרשויות סוגרות עליהם. בתכתובת אימייל דנו נורדליכט, לנדסמן ועוד אדם בבריחה לישראל. "אל תשכחו את המאזנים", כתב השותף האנונימי. "בהנחה שלא נחזור לניו יורק".