בית המשפט המחוזי בת"א הרשיע היום (שני) את ראש ארגון הפשע מהצפון, נידאל אבו לטיף, ו-12 נאשמים נוספים, שהודו בעבירות של סחיטה באיומים ובשורה של עבירות כלכליות חמורות. בכתב האישום המתוקן, שהגישה המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, במסגרת הסדר טיעון, מתוארת הפעילות העבריינית מרובת המשתתפים, שנמשכה על פני כשלוש שנים.
במסגרת הסדר הטיעון נמחק סעיף המגדיר את אבו לטיף כעומד בראש ארגון פשע, אך מבחינת המשטרה והמודיעין שלה הוא עדיין מוגדר ככזה.
על פי כתב האישום, ממרץ 2019 ועד נובמבר 2021, אבו לטיף ויתר הנאשמים סחטו אדם בשם א', הטילו עליו אימה ודרשו ממנו סכום שנאמד בכ-2.5 מיליון שקלים. כאשר החל משנת 2018, העניק ראש ארגון הפשע יחד עם אחד מהנאשמים, שירותי אשראי ללא רישיון, באמצעות ציינג' בשם "סנד לחלפנות". כחלק מהפעילות העסקית, נוכו באמצעות אותו צ'יינג' המחאות בסכום כולל של מאות מיליוני שקלים.
בנוסף הבעלים של צ'יינג' בשם "די.אי.אס קונטו" בע"מ, כפיר לביא, הורשע בעבירות הלבנת הון בהיקף של למעלה מ-186 מיליון שקלים, שאותן ביצע עם אחד הנאשמים, במסגרת כרטסת שפתח באותו שם, "סנד לחלפנות". עוד הורשע לביא בעבירות הלבנת הון נוספות בהיקף של כ-9 מיליון שקלים, לצד נאשם נוסף בפרשה. הצדדים יבקשו לגזור על לביא 9 חודשי מאסר בפועל, שירוצו בעבודות שירות, מאסר על-תנאי וחילוט בגובה 10 מיליון שקלים.
באותה כרטסת, השתמש גם רו"ח פריד מחול, הבעלים של צ'יינג' נ.מ.ר.ה, שהורשע בעבירות הלבנת הון שביצע בהיקף של למעלה מ-318 מיליון שקלים. הוא הודה והורשע בעבירות של עשיית פעולה ברכוש, מסירת מידע כוזב ומניעת דיווחים. הצדדים יבקשו לגזור עליו 9 חודשי מאסר בפועל, בעבודות שירות, מאסר על-תנאי וחילוט בגובה 5 מיליון שקלים.
אבו לטיף הודה והורשע בעבירות של סחיטה באיומים, מתן שירותי אשראי ללא רישיון, השמטת הכנסה מתוך דוח ושימוש במרמה, עורמה ותחבולה. הצדדים לא הגיעו להסכמות באשר לעונש בעניינו. התיק נחקר על ידי ימ"ר צפון, אכ"ל צפון, מס הכנסה והרשות לאיסור הלבנת הון, ולווה ע"י צוות פרקליטים מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.