בני משפחה מאזור חיפה נעצרו היום בחשד לעבירות של השמטת הכנסות והלבנת הון בהיקף של למעלה מ-150 מיליון שקל.
בעקבות חקירה של ימ"ר חוף מפלג תשאול ופקיד שומה חקירות חיפה, עלה חשד לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות עפ"י פקודת הכנסה.
מהחקירה עלה כי אב המשפחה הסתיר את עיסוקיו מפקיד השומה והשמיט הכנסות, תוך שימוש בחשבונות הבנק של בני משפחתו לשם הפקדות שיקים ומזומנים ורישום דירות פאר ורכבי יוקרה על שם בת זוגו וילדיו לשם השמטת הכנסות והלבנת הון.
עוד עולה מהחקירה כי החשוד פתח כרטיסים על שם בני משפחתו בגופים פיננסיים להפקדות וביצוע פעולות בכספים שהושמטו.
היום החקירה הפכה לגלויה עם עיכובו של החשוד ובני משפחתו לחקירה וביצוע חיפושים בדירתו. בפשיטה הוחרמו רכבים ורכוש של בני המשפחה, עד להחלטת בית המשפט בעניינם.
מטעם עורכי הדין תמיר קלדרון ורמי זועבי ממשרד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', המייצגים יחד עם עו"ד תומר נוה את אחד החשודים ובת זוגו, נמסר בתגובה: "מרשנו מכחיש מכל וכל את החשדות כנגדו ועצם שחרורו ללא מעצר יכול להעיד על חולשת הטענות כנגדו. למעשה, כבר בתחילת חקירתו הצביע מרשנו על הטעויות הבסיסיות של החוקרים בקריאתם את המציאות. מרשנו משוכנע כי החקירה תסתיים במהרה וללא כלום".