פרשת "הבנק של מוני" אמנם ירדה מעט מהכותרות, אולם החקירה נמשכת וברשות המסים מבטיחים שבימים הקרובים הפרשה תחזור לקבל כותרות.
החקירה החלה עם החרמת תיקי מסמכים, ומצעד נחקרים שהגיעו לתת עדות במשרדי הרשות בקריה בת"א, וביניהם: צביקה שרף, נדב הנפלד, איש המשק של המועדון עמי ביטון, החשב לשעבר ציון נתן, עודד קטש, גיא גודס וילי סימס ואף בנו של מוני פנאן, רגב.
דוברת רשות המסים, עידית לב-זרחיה, סיפרה על המשך החקירה: "אנחנו עובדים בשקט, יהיו עוד גלים עולים ויורדים וכל הסיפור רחוק מלהסתיים".
"יש התקדמות בחקירה, אנחנו לא מפרסמים כמובן מי הנחקרים וזאת בכדי לא להפריע למהלך החקירה. אבל אני יכולה לרמוז שאולי בגלל שאין נחקרים מפורסמים אז פחות שומעים, אך זה לא אומר שהחקירה לא נמשכת. יש להניח שבקרוב תשמעו יותר על הנעשה אצלנו", הוסיפה.
ככל הידוע שמעון מזרחי ודיוויד פדרמן, הטוענים כי לא ידעו דבר על פעולותיו של מוני פנאן, טרם תושאלו וניתן להניח כי הם "הגלים העולים" שברשות המיסים מדברים עליהם.
