רשות המסים חקרה אתמול (ב') באזהרה איש שוק הון בולט ושני אנשי עסקים נוספים בחשד להעלמת הכנסות. לבקשת סנגוריהם, הורה השופט עמית מיכלס מבית המשפט השלום בירושלים על איסור פרסום שמותיהם. בית המשפט הורה אתמול על שחרורם של הארבעה בתנאים מגבילים.

במרכז חקירת רשות המסים עומדת חברה הולנדית שמחזיקה במספר חברות בנות בגרמניה. כל אחת מהחברות הגרמניות מחזיקה בנכס נדל"ן מניב בברלין. על פי רשות המסים, מדובר באשכול חברות נשלטות זרות, המחייבות את בעלי השליטה בהן לדווח על עובדת אחזקתן, וכן לזקוף הכנסה בגין רווחיהן. ברשות המסים אומרים כי הערכת השווי של החברה, עפ"י הראיות שנאספו על ידם היא כ-14 מיליון יורו.

חקירת רשות המסים העלתה כי בעל השליטה בחברה ההולנדית הוא למעשה אחד מאנשי העסקים, שהוא גם החשוד העיקרי בתיק אולם בפועל החברה ההולנדית נמצאת בבעלות "רשמית" של שני החשודים האחרים: איש שוק ההון ואיש העסקים הנוסף.

באשר לאיש העסקים - החשוד העיקרי טוענים ברשות המסים כי הוא הסתיר את עובדת היותו בעל שליטה באשכול החברות ולא דיווח על שליטה זו בהצהרת ההון שלו ובדוחות השנתיים שהגיש לרשויות המס. כמו כן, נטען כי הוא הסתיר מרשויות המס חשבון בנק בשוויץ ששימש אותו בין היתר למימון הקמת אשכול החברות. הוא חשוד בהשמטת הכנסה מדו"ח, מסירת תרשומת כוזבת, שימוש במרמה, ערמה ותחבולה, הכל לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה. שמו של איש העסקים עלה כבר בפרשת הבנק המחתרתי בבורסת היהלומים.

בדיון בבית המשפט טען סנגורו כי כל מתווה המס וההליכים שנעשו על ידו נעשו בעצת מומחים עם כל המשתמע מכך, אולם נציגי רשות המסים טענו כי טענת ההסתמכות היא מופרכת. "אף יועץ מס או רואה חשבון לא יכול לייעץ לא לדווח על השקעות בחו"ל על חשבון בנק בשוויץ", הדגישו בדיון.

באשר לשני החשודים הנוספים: פעיל שוק ההון חשוד בכך שסייע לאיש העסקים וכי השמיט את מדוחותיו האישיים הכנסות בגין הרווחים מהחברות הזרות, איש העסקים הנוסף חשוד בכך שלא הגיש כלל דוחות לרשויות המס מאז שנת 2006 ולא דיווח על הכנסותיו מהחברות הזרות.

סנגורם טען בדיון כי הם פעלו לכל אורך הדרך בליווי של יועצי מס מכובדים ופעלו לפי ההנחיות. באשר לאיש שוק ההון, טען הסנגור בדיון כי "העיסוק המרכזי שלו הוא ייעוץ לחברות אמריקאיות בהנפקות של סוגים מאוד ייחודיים של אג"חים. 90% מהפעילות שלו היא בארצות הברית. הגופים שהוא עובד אתם הם הגופים הכי נכבדים בבורסה האמריקאית. אין מחלוקת שהיה רואה חשבון שליווה אותו ויועץ מס. האיש אמר 'עשיתי את מה שאמרו לי היועצים, לא פעלתי מתחת לפני השטח'". אולם נציגי רשות המסים הדגישו בדיון כי אלו טענות שנשמעות כמעט תמיד בתיקי מס.

הכתבה פורסמה במקור באתר TheMarker